BitMEX đóng cửa, làm thế nào để rút tiền? Người dùng Anh phải làm 3 việc sau trước ngày 23 tháng 9

Trong giai đoạn này, sẽ có nhiều trường hợp lừa đảo giả danh "Nhân viên thanh lý BitMEX": thêm bạn trên WhatsApp, nói rằng bạn cần nộp "tiền bảo đảm để mở khóa", và gửi một liên kết trông rất giống trang web chính thức. Hãy nhớ một điều - thao tác rút tiền thực sự chỉ được thực hiện trong tài khoản của bạn sau khi đăng nhập, bất kỳ yêu cầu nào yêu cầu trả tiền trước khi rút tiền đều là lừa đảo. Bạn có thể báo cáo tại Action Fraud 0300 123 2040.

Khúc thứ hai: Rút tiền và đổi thành bảng Anh gửi vào tài khoản ngân hàng Anh, bị hệ thống kiểm soát rủi ro phong tỏa thì phải làm sao

Một khoản tiền mã hóa hàng nghìn bảng được chuyển vào, ngân hàng Anh có khả năng sẽ khởi động kiểm tra nguồn gốc số tiền (source of funds). Khi bị hỏi, điều hiệu quả nhất không phải là giải thích, mà là chuỗi tài liệu chuỗi chứng cứ : giao dịch ngân hàng khi mua ban đầu, lịch sử giao dịch và hồ sơ rút tiền trên BitMEX, cũng như hình ảnh chụp màn hình giao dịch trên nền tảng thanh lý, ba đoạn này khớp nhau, tài khoản thường được mở lại trong vài ngày.

Vì vậy, hành động cần làm ngay bây giờ: xuất ra và lưu trữ đầy đủ giao dịch và lịch sử rút tiền trên nền tảng BitMEX trước ngày 23 tháng 9. Sau khi nền tảng ngừng hoạt động, nếu bạn muốn truy xuất, có thể sẽ không còn cửa vào. Nếu tài khoản của bạn đã bị ngân hàng phong tỏa hoặc bạn không chắc chắn về những gì bên kia yêu cầu, hãy chi £5 trên justiscript.com để một luật sư tại Anh cung cấp một câu trả lời bằng văn bản trong vòng 24 giờ, điều này đáng tin cậy hơn nhiều so với việc hỏi lung tung trên mạng.

Khoảng thứ ba: Việc đóng tài khoản bắt buộc cũng được coi là xử lý, cả CGT và quy định mới của HMRC đều đang theo dõi chặt chẽ.

Vị trí của HMRC rất rõ ràng: việc xử lý (disposal) bao gồm việc bán, chuyển đổi tiền tệ, thanh toán bằng tiền ảo - việc thanh lý bắt buộc bởi nền tảng cũng được coi là xử lý , không phải là "tôi không chủ động bán thì không cần quan tâm". Những người cư trú thuế tại Anh phải nộp thuế đối với phần tổng thu nhập hàng năm vượt quá mức miễn thuế lợi nhuận vốn £3.000, mức thuế cơ bản là 18%, mức thuế cao là 24% (áp dụng kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2024).

Điểm thời gian quan trọng hơn là: CARF (Khung báo cáo tài sản kỹ thuật số) đã có hiệu lực tại Anh từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, nền tảng phải thu thập danh tính cư trú thuế của người dùng và dữ liệu giao dịch, kỳ báo cáo đầu tiên bao gồm cả năm 2026, nộp cho HMRC trước ngày 31 tháng 5 năm 2027, sau đó sẽ được trao đổi tự động giữa các quốc gia. Những lần đóng vị trí và rút tiền của bạn vào tháng 8 và tháng 9 năm nay đang nằm trong năm báo cáo đầu tiên này.

Đối với những người đang theo đuổi con đường thường trú và nhập tịch, xin thêm một lời nhắc thực tế: việc bỏ lỡ khai thuế thường sẽ không trực tiếp làm chậm quá trình gia hạn visa, nhưng đánh giá về tính cách tốt (good character) trong đơn xin nhập tịch Vương quốc Anh thực sự xem xét việc tuân thủ thuế . Để lại một hồ sơ không rõ ràng vì vài trăm bảng là không đáng.

Ba việc đầu tiên cần hoàn thành trong ba ngày này

① Trước 5 giờ sáng ngày 26 tháng 8 (theo giờ Anh), tự mình đóng vị thế, đừng để giá cả được hệ thống thanh lý từng phần; ② Hoàn thành một lần rút tiền nhỏ trước thời điểm cùng lúc, xác nhận địa chỉ và mạng không bị gõ sai, sau đó mới thực hiện rút tiền lớn; ③ Xuất tất cả lịch sử giao dịch thành tệp lưu vào máy tính và đám mây mỗi nơi một bản, cả việc khai thuế và kiểm tra ngân hàng đều cần dùng.